Компания «ШАРД» не раз сталкивались с инвестиционным мошенничеством в сфере NFT. Например, в середине 2023 года злоумышленник собрал группу в Telegram-канале и предложил приобрести невзаимозаменяемые токены, стоимость которых, по его словам, могла сильно вырасти. Инвесторы вложили в проект цифровые активы на несколько миллионов долларов. Мошенничество скам это с торгами происходит, когда инвесторы хотят перепродать купленные ими NFT на вторичном рынке.
НЕ ТЕ окна. Вспоминаем историю Windows NT
Организатор данной пирамиды после старта продаж забрал все деньги и ушёл в небытие, в добавку кинув всех, кто на него работал. Как попал в команду NFT проекта, который поначалу строил крипто-казино, а затем схлопнулся за 6 часов после старта продаж с 3 миллионами рублей. Из-за относительной анонимности в Web3 злоумышленники часто создают проекты, которые кажутся жизнеспособными, но затем исчезают с собранными средствами заинтересованных людей. Они подразумевают ситуацию, когда группа злоумышленников скупает NFT, искусственно повышая спрос. Ничего не подозревающие инвесторы, думая, что актив имеет ценность, присоединяются к аукциону и делают больше ставок. Как только цена лота вырастает, мошенники продают NFT с прибылью, оставляя покупателей с бесполезными токенами.
Против создателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex возбудили уголовное дело
Поэтому художник может потратить, скажем, 50 долларов на то, чтобы выставить работу на аукцион, а продана она потом будет за 5 долларов. Самое важное в любом проекте это выстраивание комьюнити, это то, что даёт наибольшую ценность, поэтому в первую очередь ценятся люди и их действия. Любой рынок цикличен и рано или поздно проходят фазы как депрессии, так и эйфории.
Ищем отмывочные сделки в Telegram Usernames в блокчейне TON
Аналитики Chainalysis в отчете о киберпреступности за 2023 год обозначили как тенденцию увеличение объемов мошенничества, связанного с NFT. По данным аналитиков, «средний чек» злоумышленников в этой сфере вырос до 3000$. Фейковые NFT возникают, когда мошенники крадут работу художника и выставляют подделку на торговой площадке, где продают контрафактное произведение искусства на аукционе.
Разрушит ли ИИ рынок микросхем?
Не переходите по ссылкам и не открывайте вложения из неизвестных источников. Поскольку некоторые недобросовестные продавцы NFT создают цепочки по перепродаже элементов, есть отмывочные сделки, которые обходят предыдущие фильтры. Поэтому удобно считать отмывочными все сделки, где у одной NFT один и тот же владелец повторяется три и более раз.
Red Flag в NFT. Как определить, что коллекция скам?
В новостях освещались финансовые пирамиды, связанные с NFT, мошенничество с OpenSea, финансовое мошенничество с предметами искусства NFT и другие случаи. Самые известные случаи мошенничества с NFT описаны ниже. В 2021 году рынок NFT резко вырос, его объемы оцениваются приблизительно в 22 миллиарда долларов, количество покупателей и продавцов составляет 280 тысяч, а уникальных кошельков – 185 тысяч. Однако по мере роста рынка растут и возможности киберпреступников. Все чаще сообщается о мошенничестве с NFT, предметами искусства и играми NFT. В этой статье рассказывается о NFT и о том, как избежать мошенничества с NFT.
Фильтр №4 Покупатель и продавец профинансированы с одного кошелька
При очередном визите на родину мошенник был задержан правоохранительными органами, было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Например, уникальные произведения искусства или редкие внутриигровые предметы могут иметь высокую стоимость из-за своего ограниченного количества. Иногда небольшая опечатка в веб-адресе может привести на неправильный сайт, а в мире NFT мошеннические сайты могут оказаться чрезвычайно опасными.
В отличие от NFT, физические деньги и криптовалюты взаимозаменяемы — одно можно обменять на другое. Каждый NFT содержит цифровую подпись в блокчейне (административная сеть, где происходят транзакции криптовалют) , которая делает токен уникальным. NFT являются цифровыми активами и могут существовать в виде фотографий, видео, аудиофайлов, веб-страниц и всего того, что есть в интернете. Пирамиды нового поколения, инновационные технологии в сфере криптовалют на миллионы долларов, и ровно столько же поломанных судеб.
Как я работал в NFT проекте – финансовой пирамиде. Есть ли перспективы заработка в NFT индустрии, или везде скам?
Обычно за перепост рекламы и регистрацию на веб-сайте мошенники обещают NFT в подарок. После регистрации для получения подарка предлагается привязать учетные данные кошелька. Узнав учетные данные, мошенники могут получить доступ к учетной записи и украсть ее.
Перепродавать элементы можно не только между одним кошельком, простая стратегия это торговле одним и тем же NFT между двумя разными кошельками, отправляя его туда и обратно. Все этонегативным образом сказалось на развитии самой технологии. И я не берусь утверждать,что в скором времени репутация NFT будет восстановлена. Но все же надеюсь, что разум восторжествует и даннаятехнология еще себя проявит и принесет нашей цивилизации истинную пользу. Точно такую жекартину мы наблюдали некоторое время назад с NFT картинками.
Они используются для доступа к различным мероприятиям, таким как концерты, спортивные соревнования, выставки, конференции и другие события. Пользователи могут зарабатывать реальные деньги, продавая свои внутриигровые активы на внешних торговых платформах. Например, в Axie Infinity, The Sandbox и Decentraland игроки разводят фантастических существ, покупают участки виртуальной земли и создают контент, который можно продавать другим пользователям.
- Торговля анонимными номерами и именами пользователей приносит Телеграм 5% от оборота.
- Если бы я ушёл из проекта в тот момент, когда узнал, что готовится подобная спекуляция, судьбу проекта это не изменило бы.
- Мы используем файлы cookie, чтобы сделать работу с сайтом удобнее.
- Поэтому фильтры проработанные для EVM сетей, могут пропускать часть отмывочных сделок.
- Идея отмыва не нова, еще в 1936 году в США были приняты законы запрещающие такую торговлю.
- Перед приобретением NFT необходимо зарегистрировать крипто-кошелек.
Проект может предложить только бонус, какую-то халяву, но забывает о каких-либо ивентах в Discord и Twitter, активностях и прочих историях, которые свойственны нормальным, развивающимся коллекциям. Только просто так зайти и заминтить одним из первых не получится — нужно получить вайтлист. Это некий доступ почетного подписчика, который давно следит за коллекцией в соц. Сетях, и проявляет активность в виде лайков, репостов, фан-артов в твитере (популярная социальная сеть) и дискорде (популярный сервис для общения) .
Найдите его в социальных сетях или на его собственном сайте. Вы можете спросить автора напрямую, принадлежит ли ему произведение, которое вы хотите купить, и правильно ли вы нашли его профиль пользователя. Одноразовый кошелек позволяет ограничить количество средств на определенную покупку, включая комиссии за транзакции. Это снижает подверженность риску в случае мошенничества. Схемы раскачки рынка подразумевают намеренную скупку NFT для искусственного повышения спроса. Не подозревающие обмана покупатели предполагают, что NFT имеют ценность, присоединяются к аукциону и начинают делать ставки.
Подобные проекты действительно что-то разрабатывают и дают какие-либо плюсы своим NFT холдерам (обладателям) на долгосрочную перспективу. Люди, которые держат подобные NFT, не продают их, а наоборот, больше скупают. Такого плана коллекции всегда хорошо держат высокую цену и могут планомерно расти, особенно при подъёме рынка. Это всем известные криптопанки и обезьяны BAYC на блокчейне ETH, DeGods на блокчейне SOL и т.
Рассмотрим рынок NFT перед крипто-зимой, когда он был раздут до небывалых масштабов. Конечно, в пирамиде можно заработать, если ты сразу продашь, а далее вопрос удачи. NFT коллекция создаёт ажиотаж вокруг своей чеканки / генерации / старта продаж — в простонародье минта.
